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“불법자금 보고했다가 해고당했네요”...3조 돈세탁 의혹받는 코인 제국	2026-02-25 09:19
바이낸스 2.9조 이란·러시아 송금 의혹 美 상원 상설조사위 CEO에 “자료 제출해라” 불법자금 흐름 보고한 담당직원 해고 폭로 바이낸스 측 “제재 위반 증거 없고 KYC 엄격” 작년 10월 트럼프 사면받은 자오창펑 창업자 트럼프 일가 ‘월드리버티’ 코인 연관성도 쟁점화 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 또다시 초대형 ‘사법 리스크’ 중심에 섰다. 이란 테러 조직과 러시아의 제재 회피를 위해 약 20억달러(약 2조 9000억원) 규모의 자금 세탁을 방조했다는 의혹이 불거지며 미국 의회가 전면 조사에 나섰다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 바이낸스 창업자인 자오창펑(CZ)을 사면하고 바이낸스가 트럼프 일가의 가상자산 프로젝트를 전폭 지원한 직후 터진 논란이라 워싱턴 정가 안팎의 파장이 거세질 전망이다. 24일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미국 상원 상설조사소위원회 소속 리처드 블루멘탈 의원(민주당)은 리처드 텅 바이낸스 최고경영자(CEO)에게 서한을 보내 이란 및 러시아 자금 세탁 의혹과 내부 고발자 부당 해고에 대한 정보 및 관련 기록 제출을 공식 요구했다. 이번 조사는 최근 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT) 등의 폭로를 기점으로 촉발됐다. 보도에 따르면 바이낸스 내부 준법감시팀은 이란 국적자들이 1500여개의 바이낸스 계좌를 통해 17억달러(약 2조 4600억원) 이상의 자금을 이란 기관 및 테러 연계 조직으로 송금한 정황을 적발했다. 러시아의 석유 제재 회피를 도운 정황도 함께 포함됐다. 논란의 핵심은 바이낸스 경영진의 은폐 의혹이다. 내부 조사팀이 이 같은 불법 자금 흐름을 파악해 보고했으나 회사는 오히려 조사를 무마시키고 이를 보고한 핵심 준법감시 인력들을 돌연 해고하거나 정직 처분한 것으로 알려졌다. 블루멘탈 의원은 서한에서 “제재 대상 기업으로 무려 20억달러에 달하는 막대한 자금이 흘러갈 때까지 시스템이 적발하지 못한 점, 그리고 이를 밝혀낸 내부 조사관들을 명확한 설명 없이 부당하게 해고한 조치는 바이낸스가 미국의 제재와 금융법을 준수할 의지가 있는지 심각한 의문을 낳는다”고 직격했다. 이에 대해 바이낸스 측은 강하게 반발하고 있다. 바이낸스 대변인은 공식 성명을 통해 “해당 언론 보도 내용은 사실이 아니다”라며 “바이낸스는 의심스러운 활동을 자체 탐지해 보고했으며, 이는 당사의 내부 통제 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 입증하는 것”이라고 반박했다. 또한 “플랫폼 내 이란인 사용자는 일절 없으며, 엄격한 고객확인(KYC) 절차를 시행 중”이라고 강조했다. 조사관 해고 역시 고객 데이터 취급 관련 사규 위반에 따른 조치일 뿐 규제 준수 문제 제기와는 무관하다는 입장이다. 시장에서는 이번 사태가 바이낸스와 트럼프 행정부 간의 ‘밀월 관계’에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있다. 트럼프 대통령은 지난해 10월, 자금세탁 방지법 위반 등으로 징역 4개월을 선고받았던 자오창펑 전 CEO를 전격 사면했다. 이후 바이낸스는 트럼프 일가와 스티브 위트코프 대러시아 특사 측이 주도하는 가상자산 벤처 ‘월드 리버티 파이낸셜(WLF)’의 스테이블코인 ‘USD1’ 개발을 지원하며 밀착 행보를 보였다. 블루멘탈 의원 역시 서한에서 “USD1 발행량의 약 85%가 바이낸스 계좌에 보관되어 있다”며 양측의 긴밀한 관계를 정조준했다. 자오창펑는 “BNB 체인 팀이 USD1에 제공한 기술 지원은 지극히 정상적인 수준”이라고 해명한 상태다. 바이낸스가 2023년 미 법무부와 40억 달러 이상의 벌금을 내고 규정 준수를 약속했던 만큼 이번 의혹이 사실로 드러날 경우 상당한 후폭풍이 몰아칠 전망이다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

“불법자금 보고했다가 해고당했네요”...3조 돈세탁 의혹받는 코인 제국

2026-02-25 09:19

바이낸스 2.9조 이란·러시아 송금 의혹
美 상원 상설조사위 CEO에 “자료 제출해라”
불법자금 흐름 보고한 담당직원 해고 폭로
바이낸스 측 “제재 위반 증거 없고 KYC 엄격”

작년 10월 트럼프 사면받은 자오창펑 창업자
트럼프 일가 ‘월드리버티’ 코인 연관성도 쟁점화

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 또다시 초대형 ‘사법 리스크’ 중심에 섰다. 이란 테러 조직과 러시아의 제재 회피를 위해 약 20억달러(약 2조 9000억원) 규모의 자금 세탁을 방조했다는 의혹이 불거지며 미국 의회가 전면 조사에 나섰다.
특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 바이낸스 창업자인 자오창펑(CZ)을 사면하고 바이낸스가 트럼프 일가의 가상자산 프로젝트를 전폭 지원한 직후 터진 논란이라 워싱턴 정가 안팎의 파장이 거세질 전망이다.
24일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미국 상원 상설조사소위원회 소속 리처드 블루멘탈 의원(민주당)은 리처드 텅 바이낸스 최고경영자(CEO)에게 서한을 보내 이란 및 러시아 자금 세탁 의혹과 내부 고발자 부당 해고에 대한 정보 및 관련 기록 제출을 공식 요구했다.
이번 조사는 최근 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT) 등의 폭로를 기점으로 촉발됐다. 보도에 따르면 바이낸스 내부 준법감시팀은 이란 국적자들이 1500여개의 바이낸스 계좌를 통해 17억달러(약 2조 4600억원) 이상의 자금을 이란 기관 및 테러 연계 조직으로 송금한 정황을 적발했다. 러시아의 석유 제재 회피를 도운 정황도 함께 포함됐다.
논란의 핵심은 바이낸스 경영진의 은폐 의혹이다. 내부 조사팀이 이 같은 불법 자금 흐름을 파악해 보고했으나 회사는 오히려 조사를 무마시키고 이를 보고한 핵심 준법감시 인력들을 돌연 해고하거나 정직 처분한 것으로 알려졌다.
블루멘탈 의원은 서한에서 “제재 대상 기업으로 무려 20억달러에 달하는 막대한 자금이 흘러갈 때까지 시스템이 적발하지 못한 점, 그리고 이를 밝혀낸 내부 조사관들을 명확한 설명 없이 부당하게 해고한 조치는 바이낸스가 미국의 제재와 금융법을 준수할 의지가 있는지 심각한 의문을 낳는다”고 직격했다.

이에 대해 바이낸스 측은 강하게 반발하고 있다. 바이낸스 대변인은 공식 성명을 통해 “해당 언론 보도 내용은 사실이 아니다”라며 “바이낸스는 의심스러운 활동을 자체 탐지해 보고했으며, 이는 당사의 내부 통제 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 입증하는 것”이라고 반박했다.
또한 “플랫폼 내 이란인 사용자는 일절 없으며, 엄격한 고객확인(KYC) 절차를 시행 중”이라고 강조했다. 조사관 해고 역시 고객 데이터 취급 관련 사규 위반에 따른 조치일 뿐 규제 준수 문제 제기와는 무관하다는 입장이다.
시장에서는 이번 사태가 바이낸스와 트럼프 행정부 간의 ‘밀월 관계’에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있다. 트럼프 대통령은 지난해 10월, 자금세탁 방지법 위반 등으로 징역 4개월을 선고받았던 자오창펑 전 CEO를 전격 사면했다.
이후 바이낸스는 트럼프 일가와 스티브 위트코프 대러시아 특사 측이 주도하는 가상자산 벤처 ‘월드 리버티 파이낸셜(WLF)’의 스테이블코인 ‘USD1’ 개발을 지원하며 밀착 행보를 보였다.
블루멘탈 의원 역시 서한에서 “USD1 발행량의 약 85%가 바이낸스 계좌에 보관되어 있다”며 양측의 긴밀한 관계를 정조준했다. 자오창펑는 “BNB 체인 팀이 USD1에 제공한 기술 지원은 지극히 정상적인 수준”이라고 해명한 상태다.
바이낸스가 2023년 미 법무부와 40억 달러 이상의 벌금을 내고 규정 준수를 약속했던 만큼 이번 의혹이 사실로 드러날 경우 상당한 후폭풍이 몰아칠 전망이다.

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